Hacienda está cada vez más atenta a cualquier movimiento en efectivo que pueda superar el umbral legal permitido. En esta ocasión, el organismo ha lanzado una operación en seis autonomías para perseguir a casi medio centenar de empresas y 18 personas físicas por haber indicios de fraude relacionados con esta cuestión.
La Agencia Tributaria utiliza cada vez más tecnología para perseguir cualquier indicio de fraude que pueda ir en contra del marco legal. La llegada de la IA se suma a los conocimientos y la experiencia que ya tiene el propio organismo tributario para luchar contra este tipo de situaciones, y el resultado es que actualmente se muestra implacable a la hora de identificar a todas aquellas empresas o personas que no se ajustan a lo que requiere el marco legal.
Hace unas pocas horas, hemos conocido que la AEAT ha iniciado una operación, bautizada como Insulael, de forma coordinada en un total de 12 provincias de seis comunidades de nuestro país. El objetivo es luchar contra el fraude fiscal que se produce en el mercado inmobiliario. Va dirigido a un total de 18 personas físicas y 49 sociedades que eran sospechosas de recibir posibles cobros en efectivo que, a posteriori, no eran declarados.
Un dispositivo coordinado
Como siempre suele ocurrir en estos casos, Hacienda ha trabajado al detalle la planificación de este movimiento, como demuestra el hecho de que el dispositivo se ha desplegado de forma simultánea en siete locales situados en Andalucía, uno en Baleares, cuatro en Canarias, cinco en Cataluña y Madrid y un total de 10 en la Comunidad Valenciana, siendo la zona más afectada por este intento de fraude.
La razón de este movimiento es que todas las sociedades investigadas podrían estar utilizando dinero en efectivo para el cobro de comisiones que no son declaradas, de forma total o parcial. Además también hay indicios de que están cobrando cantidades irregulares que tampoco se estarían declarando por otros motivos, siempre relacionados con la actividad inmobiliaria.
Más de 170 funciones involucrados en el proceso
Para entender la magnitud del movimiento diseñado por Hacienda para poder dar caza a todos aquellos que consideran que no han respetado el marco legal establecido, el organismo tributario ha movilizado a más de 170 funcionarios del área de Inspección, incluyendo a personal de las Unidades de Auditoría Informática y del Servicio de Vigilancia Aduanera. Por lo que el movimiento ha sido mayúsculo y ha sido necesaria la coordinación de una gran cantidad de profesionales que pertenecen a la Agencia Tributaria.
0 Commentaires